议案情况:博为峰:第二届董事会第十次会议决议

来源:rp88编辑:admin发表时间:2020-01-16 07:01
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博为峰:第二届董事会第十次会议决议

本网今日讯

公告编号:2020-002代码:836392证券简称:博为峰主办券商:国融证券公告编号:2020-002代码:836392证券简称:博为峰主办券商:国融证券上海博为峰软件技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1.会议召开时间:2020年1月13日2.会议召开地点:公司会议室3.会议召开方式:现场召开4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020年1月9日,电话、书面方式通知。5.会议主持人:董事长李波6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员7.召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。(二)会议出席情况会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。 公告编号:2020-002李统钻因工作原因缺席,委托董事李波代为表决。二、议案审议情况(一)审议通过《培训中心变更为营利性培训机构的议案》公告编号:2020-002李统钻因工作原因缺席,委托董事李波代为表决。二、议案审议情况(一)审议通过《培训中心变更为营利性培训机构的议案》1.议案内容:根据《中华人民共和国民办教育促进法》、《上海市民办学校分类许可登记管理办法》拟决定将上海黄浦区博为峰教育培训中心变更为营利性民办培训机构,并登记为公司全资子公司。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。(二)审议通过《关于投资设立上海全资子公司的议案》1.议案内容:公司拟设立上海博为峰培训学校有限公司(暂定名,以工商行政管理部门最终核准名称为准),注册资本为人民币500,000元。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。 公告编号:2020-002审议通过《上海黄浦区博为峰教育培训中心民办非企业证书注销的议案》公告编号:2020-002审议通过《上海黄浦区博为峰教育培训中心民办非企业证书注销的议案》1.议案内容:公司拟将上海黄浦区博为峰教育培训中心转为营利性民办学校,现拟注销上海黄浦区博为峰教育培训中心民办非企业证书。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。三、备查文件目录(一)上海博为峰软件技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。上海博为峰软件技术股份有限公司董事会2020年1月15日